ED روپیه توقیف می کند. ۵۵۵۱ کرور شیائومی هند در پرونده ادعایی نقض ارز

ED روپیه توقیف می کند. ۵۵۵۱ کرور شیائومی هند در پرونده ادعایی نقض ارز

اداره اجرائی این کشور روز شنبه گفت که وجوهی به ارزش بیش از ۵۵۵۱ کرور روپیه از شرکت چینی تولید موبایل شیائومی هند به دلیل نقض قانون مبادلات خارجی هند “توقیف” شده است.

Xiaomi Technology India Private Limited انجام شده است. این شرکت (که شیائومی هند نیز نامیده می شود) یک تاجر و توزیع کننده تلفن های همراه در کشور با نام تجاری Mi است.

“شیائومی هند به طور کامل زیرمجموعه گروه شیائومی. این مبلغ ۵۵۵۱.۲۷ کرور روپیه موجود در حساب های بانکی این شرکت توسط اداره اجرای،” آژانس در بیانیه ای گفت.

ED 5551.27 میلیارد روپیه از M/s شرکت Xiaomi Technology India Private Limited در حساب های بانکی تحت پوشش مفاد قانون مدیریت ارز ۱۳۷۸ در رابطه با حواله های غیرقانونی خارج از کشور توسط شرکت.

— ED (@dir_ed) 30 آوریل ۲۰۲۲

توقیف وجوه تحت بخش‌های مربوطه قانون مدیریت ارز (FEMA) پس از آغاز تحقیقات توسط آژانس فدرال علیه این شرکت در ارتباط با ادعای “حواله‌های غیرقانونی” انجام شده است. در ماه فوریه توسط شرکت چینی به خارج از کشور ارسال شد.

شیائومی در سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را در هند آغاز کرد و از سال بعد شروع به پرداخت پول کرد. ED گفت: “شرکت ارز خارجی معادل ۵۵۵۱.۲۷ کرور روپیه به سه نهاد خارجی که شامل یک نهاد گروه شیائومی است، به عنوان حق امتیاز پرداخت کرده است.”

چنین مبالغ هنگفتی به نام به گفته این سازمان، حق امتیاز به دستور نهادهای “گروه مادر” چینی آنها پرداخت شده است. ED گفت: “مبلغ واریز شده به دو نهاد غیرمرتبط دیگر مستقر در ایالات متحده نیز به نفع شرکت های گروه شیائومی بوده است.” تولیدکنندگان در هند از هیچ خدماتی از این سه نهاد خارجی که چنین مبالغی به آنها منتقل شده است، استفاده نکرده است. در این بیانیه آمده است: «این شرکت تحت پوشش نماهای مستند غیرمرتبط مختلف ایجاد شده در بین نهادهای گروه، این مبلغ را به عنوان حق امتیاز به خارج از کشور پرداخت کرد که نقض بند ۴ FEMA است.

بخش مذکور از قانون مدنی FEMA در مورد “نگهداری ارز” صحبت می کند. ED همچنین شرکت را به ارائه “اطلاعات گمراه کننده” به بانک ها در حین حواله پول به خارج از کشور متهم کرد.

در اوایل این ماه، ED معاون جهانی این گروه را نیز مورد سوال قرار داده بود. مانو کومار جین، در دفتر منطقه ای آژانس در بنگالورو، کارناتاکا.

این یک خبر فوری است. جزئیات به زودی اضافه خواهد شد. لطفا صفحه را برای آخرین نسخه به روز کنید.

بازخوانی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.